中国经济网北京8月19日讯 久吾高科(300631.SZ)昨晚发布的向不特定对象刊行可休养公司债券预案清爽，本次刊行的召募资金总数不逾越东谈主民币50,400.00万元(含50,400.00万元)，扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试坐蓐线BOT名堂、特种无机膜组件及安装坐蓐线名堂、补充流动资金。

本次刊行证券的种类为可休养为公司A股股票的可休养公司债券(以下简称“可转债”)，该可转债及改日休养的公司A股股票将在深圳证券往来所上市。

本次刊行的可休养公司债券每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转债期限为自愿行之日起6年。

本次刊行可转债票面利率的笃定步地及每一计息年度的最终利率水平，提请公司推进大会授权公司董事会(或由董事会授权的东谈主士)在刊行前说明国度计策、市集景况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商笃定。

本次刊行的可转债每年付息一次，到期退回整个未转股的可转债本金和临了一年利息。

本次可转债的具体刊行步地由推进大会授权董事会(或由董事会授权的东谈主士)与保荐机构(主承销商)协商笃定。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合乎法律功令的其他投资者等(国度法律、法例谢却者之外)。

本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为公司推进大会审议通过本次刊行决策之日起十二个月。

久吾高科同日公布的对于上次召募资金使用情况的文告清爽，公司经中国证监会《对于核准江苏久吾高技术股份有限公司公成就行可休养公司债券的批复》(证监许可[2020]300号)核准，公司于2020年3月20日向社会公众公成就行可休养公司债券2,540,000张，共计召募资金254,000,000.00元。经深圳证券往来所“深证上[2020]288号”文高兴，可转债于2020年4月17日起在深圳证券往来所上市往来。适度2020年3月26日，扣除承销和保荐用度7,000,000元(含税)后的金额247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江苏银行南京浦口支行的召募资金专用账户。本次刊行召募资金总数扣除关系条约商定的保荐及承销用度6,603,773.58元(不含税)，讼师用度300,000.00元(不含税)，审计及验资用度235,849.05元(不含税)，资信评级费235,849.05元(不含税)，刊行手续费、信息表示费等用度1,042,830.19元(不含税)后，召募资金净额为东谈主民币245,581,698.13元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所(疏淡庸碌合资)审验，并由其于2020年6月9日出具了《考据文告》(中汇会验[2020]4583号)。

公司经中国证监会出具的《对于高兴江苏久吾高技术股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可[2021]4072号)核准，公司2021年以简便体式向5名特定对象刊行股票3,121,212股，刊行价钱为33.00元/股，召募资金总数102,999,996.00元。适度2022年1月7日，扣除承销和保荐用度3,000,000元(含税)后的金额99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公司中信银行股份有限公司南京湖南路支行的召募资金专用账户。此外发生讼师用度300,000.00元，审计及验资用度160,000.00元，股份登记费3,121.21元，材料制作用度2,828.00元，前述用度统统495,949.21元(含升值税)，上述召募资金扣除承销用度、保荐用度以过火他关系刊行、不含升值税的用度后，召募资金净额为东谈主民币99,701,930.71元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所(疏淡庸碌合资)考据，并由其于2022年1月10日出具《验资文告》(中汇会验[2022]0018号)。

经磋议，久吾高科近5年2次募资共3.57亿元：2020年公成就行可休养公司债券、2021年以简便体式向特定对象刊行股票。

2025年4月22日，久吾高科发布对于提请推进大会授权董事会以简便体式向特定对象刊行股票的公告。久吾高科于2025年4月20日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《对于提请推进大会授权董事会以简便体式向特定对象刊行股票的议案》，高兴提请推进大会授权董事会及董事会授权东谈主士以简便体式向特定对象刊行融资总数不逾越东谈主民币三亿元且不逾越最近一年末净金钱20%的股票，授权期限为公司2024年度推进大观点过之日起至2025年度推进大会召开之日止。